المحاسبة والمالية
الحسابات الدائنة: أفضل ممارسات المحاسبة والإدارة
19–23 أكتوبر 2026 · جدة
تفاصيل الدورةAF-010
شهادة مكافحة غسل الأموال (AML) لمسؤولي الامتثال
دورة مكثفة لمدة 5 أيام · بالعربية والإنجليزية واللغات الأوروبية
- المدة5 أيام
- الأسلوبحضوري أو مباشرة عبر الإنترنت
- اللغةالعربية أو الإنجليزية أو لغة أوروبية
- الشهادةشهادة حضور من ARUK
- الرسوممن £2,280 + ضريبة القيمة المضافة
يتعلم مسؤولو الامتثال ومديرو المخاطر والمتخصصون في الشؤون التنظيمية إدارة لوائح الجرائم المالية خلال هذا البرنامج الذي يستمر 5 أيام. يغطي المنهج آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب الأدوات العملية لبناء إطار امتثال لمكافحة غسل الأموال (AML). ويستكشف المشاركون العناية الواجبة تجاه العملاء، وتقييمات المخاطر، والتحقيقات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
حضوري
دورات عامة في مدننا
- 19–23 أكتوبر 2026برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 19–23 أكتوبر 2026جدة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 2–6 نوفمبر 2026لندن£3,360 + ضريبة القيمة المضافة
- 16–20 نوفمبر 2026مسقط£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 7–11 ديسمبر 2026المنامة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 21–25 ديسمبر 2026فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
عرض 24 موعداً إضافياً
- 4–8 يناير 2027دبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 18–22 يناير 2027روما£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 فبراير 2027الرياض£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 فبراير 2027روما£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 مارس 2027الدوحة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 مارس 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 5–9 أبريل 2027لندن£3,360 + ضريبة القيمة المضافة
- 19–23 أبريل 2027جنيف£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 3–7 مايو 2027أبوظبي£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 17–21 مايو 2027فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 7–11 يونيو 2027القاهرة£2,280 + ضريبة القيمة المضافة
- 21–25 يونيو 2027روما£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 5–9 يوليو 2027جدة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 19–23 يوليو 2027روما£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 2–6 أغسطس 2027سنغافورة£4,200 + ضريبة القيمة المضافة
- 16–20 أغسطس 2027برشلونة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 6–10 سبتمبر 2027لندن£3,360 + ضريبة القيمة المضافة
- 20–24 سبتمبر 2027مسقط£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 4–8 أكتوبر 2027الدار البيضاء£2,280 + ضريبة القيمة المضافة
- 18–22 أكتوبر 2027فرانكفورت£2,600 + ضريبة القيمة المضافة
- 1–5 نوفمبر 2027المنامة£3,080 + ضريبة القيمة المضافة
- 15–19 نوفمبر 2027روما£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 6–10 ديسمبر 2027عمّان£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
- 20–24 ديسمبر 2027روما£3,400 + ضريبة القيمة المضافة
خصم للمجموعات: مشاركان 20% · 3 مشاركين 35% · 5 مشاركين أو أكثر 50%
لا تناسبك هذه المواعيد؟ يمكننا تقديم هذه الدورة لفريقك في المواعيد التي تناسبكم. اطلب مواعيد خاصة · خيارات التدريب الداخلي
مباشرة عبر الإنترنت
مع مدرب، في مواعيد تناسب فريقك
يمكن تقديم هذه الدورة مباشرة عبر الإنترنت على يد مدرب، بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة أوروبية، لفرد أو لفريق كامل.
£1,850 + ضريبة القيمة المضافة
خصم للمجموعات: مشاركان 20% · 3 مشاركين 35% · 5 مشاركين أو أكثر 50%
طلبات خاصة
خصّص هذه الدورة
اختر ما تريد تغييره، وسنرسل لك عرضاً بالتفاصيل والسعر.
نظرة عامة على الدورة
تزيد الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون من ضغوطها على المؤسسات المالية لاكتشاف الجرائم المالية ووقفها. ويمثل مسؤولو الامتثال خط الدفاع الأساسي ضد هذه الأنشطة غير المشروعة، لكنهم بحاجة إلى طرق عملية لاكتشاف السلوك المشبوه وإثبات وفائهم بالتزاماتهم التنظيمية، وهو ما يمثل غالبًا توازنًا صعبًا.
يمنح هذا البرنامج المتخصصين في المخاطر والامتثال المعرفة اللازمة لتطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) بفعالية. ويتناول العناصر الأساسية لإطار الامتثال، بدءًا من العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) وقواعد اعرف عميلك (KYC) وصولًا إلى التقييمات الشاملة للمخاطر.
وتغطي الجلسات كيفية تصميم السياسات الداخلية، ومراقبة المعاملات، وإجراء التحقيقات عند ظهور علامات تحذيرية. وفي النهاية، ينظر المشاركون في تحديات الأمن السيبراني الناشئة والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) للاستعداد للتغييرات التنظيمية المستقبلية.
أهداف الدورة
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- تفسير لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) الأساسية وكيفية تطبيقها على دور مسؤول الامتثال
- تحديد وإدارة مخاطر غسل الأموال في جميع أنحاء المؤسسة
- بناء وإدارة إجراءات منظمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
- إجراء تحقيقات داخلية حول مكافحة غسل الأموال (AML) والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بشكل صحيح
- تتبع التغييرات في قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيق معايير القطاع
الفئة المستهدفة
تناسب هذه الدورة:
- مسؤولو ومديرو الامتثال
- محللو الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
- مديرو المخاطر
- المتخصصون في الشؤون القانونية والتنظيمية
- المشرفون والفاحصون في المؤسسات المالية
منهجية التدريب
- يعتمد التدريب على العروض التقديمية التفاعلية، ومقاطع الفيديو، والمناقشات الجماعية.
- يعمل المشاركون على تمارين عملية لاختبار الأساليب في سيناريوهات واقعية.
البرنامج اليومي
- اليوم 1
أساسيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
- آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) الرئيسية والجهات التنظيمية ذات الصلة
- واجبات ومسؤوليات مسؤول الامتثال
- عمليات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)
- اليوم 2
تقييم المخاطر وتخفيفها
- إجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال (AML)
- بناء نهج قائم على المخاطر للامتثال
- مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
- تمارين عملية ودراسات حالة
- اليوم 3
بناء برامج الامتثال
- تصميم وتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال (AML)
- إطلاق مبادرات التدريب والتوعية
- تدقيق واختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
- تلبية متطلبات الإبلاغ التنظيمي
- اليوم 4
الإبلاغ والتحقيقات
- إجراء تحقيقات داخلية حول مكافحة غسل الأموال (AML)
- تحديد الأنشطة غير المعتادة والعلامات التحذيرية
- تقديم تقارير المعاملات المشبوهة
- العمل مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون
- اليوم 5
أفضل الممارسات والاتجاهات المستقبلية
- الاتجاهات العالمية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML)
- التقاطع بين الأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال (AML)
- الأخلاقيات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
- الشهادة والتقييم النهائي
الشهادة
يحصل كل مشارك يُكمل الدورة على شهادة حضور من ARUK Training.
أسئلة شائعة
كيف أسجّل في الدورة؟
اختر الموعد والمدينة من جدول المواعيد واضغط «سجّل»، أو أرسل لنا استفساراً. سيؤكد فريقنا حجزك ويرسل لك الفاتورة.
هل الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة؟
الرسوم معروضة لكل مشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة، والتي تُضاف إلى الفاتورة عند انطباقها.
هل يمكن تقديم هذه الدورة لفريقنا فقط؟
نعم. يمكن تقديم أي دورة من دورات ARUK داخل مؤسستك، أو في قاعة اجتماعات نحجزها لكم، أو بشكل فردي.
هل تتوفر الدورة عبر الإنترنت؟
نعم. نقدّم الدورة مباشرة عبر الإنترنت على يد مدرب، في مواعيد تناسب فريقك، برسوم £1,850 + ضريبة القيمة المضافة للمشارك.
هل يوجد خصم للمجموعات؟
نعم. خصم 20% لمشاركَين، و35% لثلاثة مشاركين، و50% لخمسة مشاركين أو أكثر في الدورة نفسها.
هل يمكن تقديم الدورة بالعربية أو بلغة أخرى؟
نعم. يمكن تقديم دوراتنا بالعربية أو الإنجليزية أو أي لغة أوروبية، على يد مدرب يدرّس بهذه اللغة. اذكر اللغة المفضلة عند التسجيل أو الاستفسار.
ما الشهادة التي سأحصل عليها؟
شهادة حضور من ARUK Training.
دورات ذات صلة
المحاسبة والمالية
Excel المتقدم: الدوال وPower Query وPower Pivot
19–23 أكتوبر 2026 · الرياض
تفاصيل الدورة
