الاحتيال المالي: من الوقاية إلى الفحص

تعتمد المؤسسات على البيانات المالية الدقيقة لتخطيط عملياتها والإبلاغ عن نتائجها. وعند حدوث الاحتيال، فإنه يستنزف الموارد ويضعف قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات. تشرح هذه الدورة كيف تحدث جرائم ذوي الياقات البيضاء، وكيفية اكتشافها مبكراً، وكيفية بناء ضوابط داخلية تمنع حدوثها من الأساس.

يبدأ البرنامج باستكشاف سيكولوجية السلوك الإجرامي ومثلث الاحتيال. وينظر المشاركون في أساليب محددة، بما في ذلك اختلاس الأصول، وسرقة الهوية، والتلاعب بالبيانات المالية. ثم يدرسون مسؤولية الإدارة عن ردع الاحتيال، والذي يتضمن إجراء تقييمات للمخاطر وتنفيذ أطر قوية للحوكمة المؤسسية.

تغطي الأيام الأخيرة آليات فحص الاحتيال. ويتعلم المشاركون طرق تتبع المعاملات غير المشروعة، وتحليل المستندات المشبوهة، وإجراء المقابلات. وتراجع الدورة أيضاً النظام القانوني الذي يحكم الاحتيال، ويشمل ذلك مبادئ الأدلة، وحقوق الأفراد الخاضعين للفحص، والقوانين المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال في حالات الإفلاس.

تناسب هذه الدورة:

• المديرون والمشرفون
• موظفو التدقيق الداخلي
• مسؤولو المخاطر والحوكمة
• موظفو الإدارة المالية

• مناقشات يقودها المدرب
• مناقشات يقودها المشاركون
• عروض تقديمية موجزة من المستشار
• دراسات حالة واقعية